საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა (სებ) გაავრცელა განცხადება დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებთან დაკავშირებით. ლონდონმა რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების გვერდის ავლის ბრალდებით სამი ქართული კომპანია შავ სიაში შეიყვანა. მარეგულირებლის თქმით, ეს სუბიექტები ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ არ ყოფილან.

სებ-ის განმარტებით, კომპანიები ბაზარზე რეგისტრაციის გარეშე ოპერირებდნენ. შესაბამისად, მარეგულირებელს მათზე საზედამხედველო უფლებამოსილება არ გააჩნდა. ეროვნული ბანკი ხაზს უსვამს, რომ არასანქცირებული საქმიანობის გამოვლენისთანავე ისინი სამართალდამცავ უწყებებს ინფორმაციას გადასცემენ, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც განხორციელდა.

რომელი კომპანიები მოხვდნენ სანქციების სიაში?

დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, სანქციები შეეხო შემდეგ კომპანიებს:

  • AIFORY LLC – რეგისტრირებულია თბილისში, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. ბრალდების თანახმად, კომპანია რუსეთის ფინანსურ სექტორს უჭერდა მხარს.
  • ARVIX LLC – ასევე რეგისტრირებულია თბილისში. ბრიტანული მხარე აცხადებს, რომ ფირმა დაკავშირებული იყო რუსულ კრიპტოვალუტის ბირჟებთან, როგორიცაა Garantex და Grinex.
  • RAPIRA GROUP LLC – რეგისტრირებულია ქუთაისში. ლონდონის ინფორმაციით, კომპანია რუსეთის მთავრობას ფინანსურ მომსახურებას უწევდა, რითაც ხელს უწყობდა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს.

სანქციების ფარგლებში, აღნიშნულ კომპანიებს შეეზღუდებათ საბანკო ოპერაციები, გადახდების დამუშავება და ინტერნეტ სერვისებით სარგებლობა.

ეროვნული ბანკის პოზიცია რეგულაციებზე

ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ 2025 წლის სექტემბერში მიაწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს მონაცემები რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი ორგანიზაციების შესახებ და გაატარა შესაბამისი ზომები. მარეგულირებლის მტკიცებით, მიმდინარე გამოძიებების ფარგლებში, ზოგიერთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის საკითხი უკვე დადგა.

ამასთან, ეროვნული ბანკი აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერებთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ჩარჩო საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. სებ-ი ეყრდნობა ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზომების შემფასებელთა კომიტეტის (MONEYVAL) 2024 წლის შეფასებას, რომლის მიხედვითაც, საქართველო FATF-ის მე-15 რეკომენდაციას „მეტწილად შეესაბამება“.