კრიპტოვალუტის ბირჟა HTX დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების მკაცრი ზომების სამიზნე გახდა. ლონდონმა სანქციები დაუწესა კომპანია Huobi Global S.A.-ს, რომელიც პანამაშია რეგისტრირებული და HTX-ის ოპერირებაზეა პასუხისმგებელი.

ბრალდებები და „A7“ ქსელი

ბრიტანული მხარის განცხადებით, ბირჟა ჩართული იყო რუსეთის „A7“ ჩრდილოვან ქსელში. ეს სისტემა კრემლს სამხედრო ეკონომიკის დაფინანსებაში ეხმარება. ოფიციალური ლონდონის მტკიცებით, HTX-მა რუსეთის ბიუჯეტში დაახლოებით 1.5 მილიარდი დოლარის დაბრუნებას შეუწყო ხელი.

სანქციების პაკეტი, რომელიც 26 მაისს გამოქვეყნდა, მიზნად ისახავს იმ ფინანსური არხების გადაკეტვას, რომლებსაც მოსკოვი უკრაინაში შეჭრის შემდეგ იყენებს.

მილიარდობით დოლარის საეჭვო ნაკადები

Blockchain-ანალიტიკური კომპანია Global Ledger-ის უახლესი ანგარიშის მიხედვით, 2021 წლიდან 2026 წლის მაისამდე HTX-მა 21 მილიარდ დოლარზე მეტი „მაღალი რისკის“ კრიპტოაქტივები გაატარა.

  • 7.64 მილიარდი დოლარი პირდაპირ კავშირშია რუსულ მაღალი რისკის სუბიექტებთან.
  • ტრანზაქციები მოიცავს ისეთ პლატფორმებს, როგორიცაა Garantex, Grinex და Hydra-ს ბაზარი.
  • გარდა რუსეთისა, ანგარიშში ფიგურირებს ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული Lazarus-ის ჯგუფიც.

ბირჟის პოზიცია

HTX-მა ბრალდებები უარყო. სოციალურ ქსელ X-ში გამოქვეყნებულ განცხადებაში კომპანია ამტკიცებს, რომ სანქციები ეხება მხოლოდ კონკრეტულ იურიდიულ პირს — Huobi Global-ს და არ ზღუდავს პლატფორმის გლობალურ ოპერაციებს.

ბირჟის მტკიცებით, მომხმარებელთა სახსრები უსაფრთხოდ არის და პლატფორმა სრულად თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან. მიუხედავად ამისა, დიდი ბრიტანეთის ფინანსური ქცევის ზედამხედველობის ორგანომ (FCA) ჯერ კიდევ 2025 წელს დაიწყო სამართლებრივი დავა ბირჟის წინააღმდეგ, რაც ბრიტანელ მომხმარებლებთან უკანონო ფინანსურ კომუნიკაციას უკავშირდება.