ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული კომპანიების საქმიანობას სწავლობს. უწყების განცხადებით, გამოძიება უკვე აქტიურ ფაზაშია და პირველი სამართლებრივი შედეგებიც სახეზეა.

ფიქტიური რეგისტრაცია და რუსული კვალი

საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, სანქცირებული კომპანიებიდან არცერთს საქართველოში რეალური საქმიანობა არ უწარმოებია. გამოძიებამ დაადგინა, რომ შპს „ეიაიფორი“ და შპს „არვიქსი“ ფიქტიურად, გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე.

სინამდვილეში, ეს კომპანიები ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში. მათ საქართველოს ტერიტორიაზე არც ოფისები გააჩნდათ და არც რაიმე ტიპის აქტივები.

სასამართლო განაჩენი

საქმესთან დაკავშირებით, 2026 წლის 28 აპრილს სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა. დანაშაულის ორგანიზატორს, დავით ჯინჭარაძეს, თავისუფლების აღკვეთა 9 წლისა და 6 თვის ვადით მიესაჯა. სხვა სამ ბრალდებულს სასჯელის სახით 30 000-ლარიანი ჯარიმა და პირობითი მსჯავრი დაეკისრა.

„რაპირა გრუპის“ საქმე

საგამოძიებო უწყება ასევე სწავლობს შპს „რაპირა გრუპის“ საქმიანობას. დადგენილია, რომ ეს კომპანია დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მინდობილობით იყო რეგისტრირებული. ვებგვერდ „rapira.net“-ის საშუალებით, ის ექსკლუზიურად რუსეთის მოქალაქეებს ემსახურებოდა.

კომპანიის დომენი რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული, ხოლო მის საბანკო ანგარიშებზე არანაირი ბრუნვა არ ფიქსირდება. ეროვნული ბანკის განმარტებით, აღნიშნული სუბიექტები არ არიან ბანკის მიერ რეგულირებადი პირები, რადგან ისინი საქართველოში ლიცენზიის გარეშე, ფორმალურ დონეზე მოქმედებდნენ.

დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ცნობით, სანქციები შეეხო ჩრდილოვან ფინანსურ და კრიპტოვალუტის ქსელებს, რომლებსაც რუსეთი სანქციებისგან თავის ასარიდებლად იყენებდა.