დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მორიგი პაკეტი გააფართოვა, რომელშიც საქართველოში დაფუძნებული სამი კომპანია მოხვდა. ბრიტანეთის საელჩოს ოფიციალური განცხადებით, საუბარია Arvix LLC-ზე, Rapira Group LLC-სა და Aifory LLC-ზე.

საელჩოს ინფორმაციით, აღნიშნული კომპანიები კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმებს მართავდნენ. მათი მთავარი დანიშნულება რუსეთისთვის დაწესებული საერთაშორისო შეზღუდვების გვერდის ავლა და უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის ფინანსური მხარდაჭერა იყო.

ფინანსური მაჩვენებლები და „A7 ქსელი“

სანქცირებული ქართული სუბიექტები „A7 ქსელის“ ნაწილად მოიაზრებიან. დიდმა ბრიტანეთმა დაადგინა, რომ ამ კომპანიების მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობამ, სულ მცირე, 70 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს თანხები პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის მცდელობას, თავი აარიდოს დასავლურ ფინანსურ ბლოკადას.

გარდა საქართველოსი, ბრიტანეთის სანქციები შეეხო ყირგიზეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, პანამასა და სალვადორში რეგისტრირებულ ფირმებსაც. საერთო ჯამში, ლონდონმა 18 ახალი სანქცია დააწესა იმ ქსელების წინააღმდეგ, რომლებიც მოსკოვს უკანონო ფინანსურ ოპერაციებში ეხმარებიან.

რა გზით ხორციელდებოდა სქემა?

საელჩოს ცნობით, კომპანიები კრიპტო-გაცვლის პლატფორმებს იყენებდნენ. ეს არის კლასიკური მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სანქცირებული რუსული სუბიექტები ცდილობენ ფულის გატანას ან გადარიცხვას გლობალური საბანკო სისტემის გვერდის ავლით.

„ჩვენ ზომებს ვიღებთ იმ კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც მართავენ რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებს და აქტიურად ცდილობენ სანქციების რეჟიმის დარღვევას“, - ნათქვამია ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში.

საქართველოს რეესტრში რეგისტრირებული ამ კომპანიების აქტივობა აჩვენებს, თუ რამდენად ფაქიზი და კომპლექსურია სანქციების აღსრულების პროცესი. ბრიტანული მხარე აგრძელებს მონიტორინგს, რათა აღიკვეთოს ფინანსური ნაკადები, რომლებიც რუსეთის სამხედრო მანქანას კვებავს.