საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იმ კომპანიების საქმიანობის შესწავლას ახორციელებს, რომლებიც ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციების სამიზნე გახდნენ. უწყება მიზნად ისახავს, შეამოწმოს რამდენად შეესაბამება აღნიშნული სუბიექტების ოპერაციები საერთაშორისო და ეროვნულ რეგულაციებს.

სამართლებრივი შედეგები და სასამართლო პრაქტიკა

აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულებით სამართალდამცავებს უკვე აქვთ კონკრეტული შედეგები. აპრილის თვეში სასამართლომ უკვე გამოიტანა განაჩენი მსგავს საქმეზე, რაც საგამოძიებო უწყების მკაცრ პოზიციას უსვამს ხაზს.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით:

  • დანაშაულებრივი სქემის ორგანიზატორს 9 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა.
  • საქმის ფარგლებში ბრალდებულ კიდევ სამ პირს 30-30 ათასი ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრა.
  • დამნაშავეებს დამატებით პირობითი მსჯავრიც განესაზღვრათ.

ეს ფაქტი ცხადყოფს, რომ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები საერთაშორისო სანქციების აღსრულების პროცესს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს მონიტორინგს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქვეყნის ფინანსური სისტემის არაკეთილსინდისიერი გამოყენება.

ამ ეტაპზე უწყება არ საუბრობს კონკრეტული კომპანიების სახელებსა და მათი დარღვევების დეტალებზე, თუმცა პროცესი მიმდინარე ხასიათს ატარებს. გამოძიება მიზნად ისახავს სანქციების გვერდის ავლის ნებისმიერი მცდელობის აღკვეთას.