Binance-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რიჩარდ ტენგმა, Wall Street Journal-ის (WSJ) მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო. გამოცემა ირწმუნება, რომ კრიპტობირჟის მეშვეობით, დაახლოებით, 850 მილიონი დოლარის ღირებულების ტრანზაქციები განხორციელდა, რომლებიც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან (IRGC) არის დაკავშირებული.

ტენგმა სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ გავრცელებული ცნობები „ფუნდამენტურად არაზუსტია“. მისი თქმით, Binance-ს არასდროს დაუშვია სანქცირებული პირების მიერ პლატფორმის გამოყენება. კომპანიის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ნებისმიერი საეჭვო აქტივობა, რომელიც მედიამ გამოავლინა, იმ პერიოდს უკავშირდება, როდესაც აღნიშნული პირები აშშ-ის სანქციების სიაში არ იმყოფებოდნენ.

რა წერია WSJ-ის გამოძიებაში?

Wall Street Journal-ის მასალის მიხედვით, სქემის ცენტრალურ ფიგურად ბაბაქ ზანჯანი სახელდება, რომელიც აშშ-მა მიმდინარე წლის იანვარში ხელახლა დაასანქცირა. გამოცემა ამტკიცებს, რომ ზანჯანის ფირმა Zedcex-ი, მის ოჯახის წევრებთან და კომპანიის დირექტორებთან ერთად, საიდუმლო კრიპტოქსელს მართავდა, რომელმაც ორ წელიწადში 850 მილიონი დოლარი გაატარა.

ჟურნალისტური გამოძიება ასევე მიუთითებს, რომ Binance-ის შიდა შესაბამისობის სამსახურმა 2024 წლის ბოლოს დააფიქსირა წვდომა თეირანიდან, თუმცა ანგარიშები არ დაბლოკილა. WSJ-ის მტკიცებით, მიუხედავად შიდა გამომძიებლების რეკომენდაციისა, ანგარიშები აქტიური დარჩა.

Binance-ის პოზიცია და წარსული გამოწვევები

შეგახსენებთ, რომ 2023 წელს Binance-მა ფულის გათეთრებისა და სანქციების დარღვევის გამო რეკორდული, 4,3 მილიარდი დოლარის ოდენობის ჯარიმა გადაიხადა და შესაბამისობის სისტემების სრულად გადახედვის პირობა დადო. მიუხედავად ამისა, WSJ აცხადებს, რომ ირანული ფინანსური ნაკადები კვლავ გრძელდება.

რიჩარდ ტენგი ხაზს უსვამს, რომ Binance-ს აქვს „ნულოვანი ტოლერანტობა“ უკანონო ქმედებების მიმართ და მუდმივად ავითარებს უსაფრთხოების ინდუსტრიულ სტანდარტებს. კომპანიამ უკვე მიმართა სამართლებრივ გზებს და ცილისწამებისთვის სარჩელი შეიტანა იმ მედიასაშუალებების წინააღმდეგ, რომლებიც ბირჟის ირანთან კავშირებს აშუქებენ.

გარდა ამისა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის ცენტრალურმა ბანკმა 2025 წელს 107 მილიონი დოლარის კრიპტოაქტივები გადაიტანა Binance-ის ანგარიშებზე. ბირჟა ამ ბრალდებებსაც კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ მარეგულირებლებთან აქტიურად თანამშრომლობს.