აშშ-ის კონგრესში ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდა, რომელიც კრიპტოვალუტის ქურდობის, თაღლითობისა და ციფრული აქტივებთან დაკავშირებული დანაშაულების წინააღმდეგ ერთიანი საგამოძიებო ძალის შექმნას ითვალისწინებს. პროექტის ავტორები იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) ხელმძღვანელობით კოორდინირებული სისტემის დანერგვას გეგმავენ.

ინიციატივის მიხედვით, იუსტიციის დეპარტამენტი გახდება ცენტრალური რგოლი, რომელიც ისეთ სტრუქტურებს გააერთიანებს, როგორიცაა ფედერალური საგამოძიებო ბიურო (FBI), შიდა უსაფრთხოების საგამოძიებო სამსახური და ფინანსური დანაშაულის აღკვეთის ქსელი. კანონპროექტის ავტორები, რესპუბლიკელი ლენს გუდენი და დემოკრატი ჯოშ გოტჰაიმერი, მიზნად ისახავენ მტკიცებულებების შეგროვების, ბლოკჩეინის ფორენზიკისა და აქტივების კვალის მიდევნების ერთიანი სტანდარტების შემუშავებას.

საფრთხეების მასშტაბი და ტექნოლოგიური პასუხი

FBI-ის 2025 წლის მონაცემებით, მხოლოდ გასულ წელს ამერიკელმა მომხმარებლებმა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული თაღლითობის შედეგად 11 მილიარდ დოლარზე მეტი იზარალეს. ახალი სამუშაო ჯგუფი ასევე ითანამშრომლებს საერთაშორისო საგამოძიებო ორგანოებთან ტრანსსასაზღვრო დანაშაულების გამოსავლენად.

აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტი არ ითვალისწინებს კრიპტობაზრების ახალ რეგულაციებს ან ფედერალური უწყებების უფლებამოსილების გაფართოებას. მისი მთავარი მიზანი არსებული რესურსების ეფექტური კოორდინაციაა.

ამავდროულად, კრიპტო-გამომძიებლები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს. კომპანიებმა, როგორიცაა TRM Labs და Chainalysis, უკვე წარადგინეს AI-ასისტენტები, რომლებიც გამომძიებლებს ფინანსური ნაკადების კვალის მიდევნებასა და რთული ტრანზაქციების ანალიზში ეხმარება.

ტექნოლოგიური წინსვლის მიუხედავად, დანაშაულებრივი სქემები კვლავ მასშტაბურია. DeFiLlama-ს მონაცემებით, მხოლოდ აპრილში ჰაკერებმა დაახლოებით 630 მილიონი დოლარის ღირებულების ციფრული აქტივები მიითვისეს, რაც 2025 წლის თებერვლის შემდეგ ყველაზე მაღალი თვიური მაჩვენებელია.