საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა (სებ) დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული სამი კომპანიის დასანქცირების საკითხზე განმარტება გააკეთა. მარეგულირებლის ცნობით, სასანქციო სიაში მოხვედრილი სუბიექტები საქართველოს ფინანსურ სისტემაში რეგულირებულ პირებს არ წარმოადგენენ.

ეროვნული ბანკის განცხადებით, ეს კომპანიები საქართველოში საქმიანობას შესაბამისი რეგისტრაციის გარეშე ახორციელებდნენ. შესაბამისად, ისინი ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ არ ექცევიან და არც მის მიერ დადგენილ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ.

თანამშრომლობა სამართალდამცავებთან

სებ-ის განმარტებით, ორგანული კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში, უწყება მჭიდროდ თანამშრომლობს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, როგორც კი მსგავსი უნებართვო საქმიანობის იდენტიფიცირება ხდება.

კონკრეტულ შემთხვევაში, ეროვნულმა ბანკმა ინფორმაცია აღნიშნული სუბიექტების შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს 2025 წლის სექტემბერში მიაწოდა. უწყების ცნობით, ამ დროისთვის მიმდინარეობს გამოძიება და ზოგიერთ შემთხვევაში უკვე დამდგარია პასუხისმგებლობის საკითხიც.

მარეგულირებელი ჩარჩო და საერთაშორისო სტანდარტები

ეროვნული ბანკი ხაზს უსვამს, რომ ქვეყანაში ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებისთვის მოქმედი ჩარჩო მკაცრ მოთხოვნებს აწესებს. ეს სისტემა უკანონო საქმიანობის აღკვეთისთვის ერთგვარ ფილტრად გამოიყენება.

სებ-ის განცხადებით, მათ მიერ შემუშავებული რეგულაციები სრულად შეესაბამება FATF-ის საერთაშორისო სტანდარტებს. ამას ადასტურებს ევროპის საბჭოს ექსპერტთა კომიტეტის (Moneyval) 2024 წლის შეფასება, სადაც საქართველოს რეიტინგი „largely compliant“-ით განისაზღვრა. აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური შეფასება აქვთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი.