სამხრეთ კორეის სამართალდამცავმა ორგანოებმა კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბირჟის, Bithumb-ის ოფისებში საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს. რეიდი უკავშირდება დამოუკიდებელი დეპუტატის, კიმ ბიონგ-გის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებას, რომელსაც პოლიტიკური გავლენის გამოყენებით ოჯახის წევრის დასაქმებაში ადანაშაულებენ.

ადგილობრივი მედიის, News1-ის ინფორმაციით, გამოძიების ფარგლებში დგინდება, ცდილობდა თუ არა დეპუტატი გავლენა მოეხდინა კრიპტოვალუტის სექტორში მოქმედ კომპანიებზე, მათ შორის Bithumb-სა და Dunamu-ზე (Upbit-ის ოპერატორი), რათა მის შვილს სამუშაო ადგილი მიეღო. ცნობილია, რომ დეპუტატის შვილი Bithumb-ში 2025 წლის იანვარში დასაქმდა და კომპანიაში ექვსი თვის განმავლობაში მუშაობდა.

გამოძიების ფართო მასშტაბი

საქმე მხოლოდ დასაქმების დეტალებით არ შემოიფარგლება. სამართალდამცავები სწავლობენ, ჰქონდა თუ არა ადგილი კრიმინალურ ქმედებებს დეპუტატის მხრიდან, რომელიც პარლამენტის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტში მუშაობდა. აღნიშნული კომიტეტი ზედამხედველობას უწევს ქვეყნის ფინანსურ რეგულატორს, რაც კითხვებს აჩენს დეპუტატის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენების შესახებ.

გავრცელებული ინფორმაციით, კიმ ბიონგ-გიმ არაერთხელ დასვა კითხვები Dunamu-სთან დაკავშირებით ოფიციალური სხდომების დროს, რაც ეჭვს ბადებს, ცდილობდა თუ არა იგი მხარი დაეჭირა იმ კომპანიისთვის, სადაც მისი შვილი იყო დასაქმებული. პოლიციამ დეპუტატი უკვე არაერთხელ დაკითხა 13 სხვადასხვა ბრალდების საფუძველზე, მათ შორის ნომინაციების დროს ქრთამის აღების და უნივერსიტეტში გადაყვანის თხოვნების გამო.

Bithumb-ის რეგულაციური პრობლემები

პოლიციის რეიდი Bithumb-ისთვის დამატებითი გამოწვევაა, რადგან კომპანია უკვე იმყოფება ფინანსური რეგულატორების მჭიდრო მეთვალყურეობის ქვეშ. მიმდინარე წლის მარტში, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და კომპლაენსის სტანდარტების დარღვევის გამო, ბირჟას 24.5 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა.

რეგულატორმა ასევე გასცა ბრძანება Bithumb-ის საქმიანობის ნაწილობრივი შეჩერების შესახებ ექვსი თვის ვადით, რაც ძირითადად ახალი მომხმარებლების რეგისტრაციას შეეხებოდა. თუმცა, აპრილის ბოლოს სამხრეთ კორეის სასამართლომ დროებით შეაჩერა აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება, მას შემდეგ რაც ბირჟამ რეგულატორის სანქციები გაასაჩივრა. თავად Bithumb-ს აღნიშნულ ბრალდებებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია.