საქართველოს პროკურატურამ ფულის გათეთრების მასშტაბური დანაშაული გამოავლინა. სამართალდამცავებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან.

დანაშაულებრივი სქემა

გამოძიების ცნობით, ბრალდებულმა 2015-2018 წლებში ყაზახეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დანაშაულებრივი გზით 2.3 მილიონი აშშ დოლარი მიითვისა. დანაშაული მატერიალური სარგებლის მიღების მოტივით იყო ჩადენილი.

მოპარული თანხის წარმომავლობის დასაფარად, დამნაშავემ საქართველოს საბანკო სისტემა და აზარტული თამაშების სექტორი გამოიყენა. მან ჯამში 1 146 748 აშშ დოლარი განათავსა ქართულ ბანკებსა და სამორინეებში.

ფულის "გათეთრების" გზა

სქემა საკმაოდ მარტივი, მაგრამ დახვეწილი იყო. ბრალდებული ცდილობდა, უკანონოდ მიღებული თანხა აზარტული თამაშებიდან მიღებულ მოგებად გაესაღებინა. ამ გზით მან ფულს ლეგალური სახე მისცა.

ამის შემდეგ, თანხის ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებით გადაირიცხა როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გადარიცხვები ხორციელდებოდა როგორც თავად ბრალდებულის, ისე მასთან დაკავშირებული პირების საბანკო ანგარიშებზე.

სამართლებრივი შედეგები

დაკავებულს ბრალდება უკვე წარედგინა. საქართველოს კანონმდებლობით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სასამართლომ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა.

პროკურატურაში აცხადებენ, რომ საქმეზე გამოძიება გრძელდება. სამართალდამცავები ცდილობენ დაადგინონ და გამოავლინონ დანაშაულებრივ ჯგუფში შესაძლო მონაწილე სხვა პირებიც.