სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ მასშტაბური ფინანსური დანაშაულის გამო 23 ადამიანს წაუყენა ბრალი. გამოძიების ინფორმაციით, დაკავებულები მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტის გათეთრების სქემაში, რომლის მეშვეობითაც 11 მილიონი დოლარი უკანონოდ იქნა მითვისებული.

სქემის დეტალები

თაღლითური ქსელი, რომელსაც ეს დაჯგუფება ემსახურებოდა, ბაზირებული იყო კამბოჯაში. დანაშაულებრივი ჯგუფი კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს იყენებდა კვალის არევისთვის და მოპარული თანხების ლეგალიზებისთვის.

სამართალდამცავების თქმით, ეს იყო კარგად ორგანიზებული სისტემა, რომელიც მიზნად ისახავდა ფულის გათეთრებას კრიპტოაქტივების საშუალებით. დაკავებულები სხვადასხვა როლს ასრულებდნენ ტრანზაქციების განხორციელებასა და თანხების გადარიცხვაში.

სამართლებრივი შედეგები

გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამხრეთ კორეის პროკურატურა აცხადებს, რომ აღნიშნული პირების წინააღმდეგ საკმარისი მტკიცებულებები არსებობს, მათ შორის საბანკო ჩანაწერები და ციფრული ტრანზაქციების ისტორია.

კამბოჯაში მოქმედი თაღლითური ჯგუფები ხშირად იყენებენ სამხრეთ კორეის მოქალაქეებს, რათა მათ მეშვეობით მოახდინონ ფინანსური ოპერაციების განხორციელება. ეს საქმე კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ტრანსსასაზღვრო კრიმინალის ზრდას ციფრული ვალუტების ბაზარზე.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულის კვალი კამბოჯამდე მიდის, სამხრეთ კორეის სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწიათ რთული ოპერაციის ჩატარება, რათა დაედგინათ ადგილობრივი თანამონაწილეების ვინაობა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად ამკაცრებენ კონტროლს კრიპტოაქტივების მიმოქცევაზე.

საქმეზე სასამართლო განხილვები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. ბრალდებულებს ფულის გათეთრებისა და თაღლითობაში თანამონაწილეობისთვის მძიმე სასჯელი ემუქრებათ.