საქართველოს სამართალდამცავმა უწყებებმა საინვესტიციო თაღლითობის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული მოქმედებდა ორგანიზებული ჯგუფის შემადგენლობაში, რომელმაც მოქალაქეების მოტყუების რთული სქემა შეიმუშავა.

როგორ მუშაობდა თაღლითური სქემა?

დანაშაულებრივი ჯგუფი მოქალაქეებს არწმუნებდა, რომ ონლაინ პლატფორმების საშუალებით აქციების შეძენა გარანტირებულ და სწრაფ მოგებას მოუტანდათ. დაზარალებულები თანხებს პირდაპირ ბრალდებულის ან ჯგუფის წევრების საბანკო ანგარიშებზე რიცხავდნენ.

სინამდვილეში, არანაირი რეალური ვაჭრობა არ წარმოებდა. თაღლითებმა შექმნეს ილუზია, რომ ინვესტორების კაპიტალი იზრდებოდა, თუმცა რეალურად ეს თანხები მხოლოდ ჯგუფის გამდიდრებას ემსახურებოდა.

ფულის გათეთრების კვალი

გამოძიების ცნობით, საქმე მხოლოდ თანხების მითითებით არ შემოიფარგლება. დანაშაულებრივმა ჯგუფმა კვალის დასაფარად ფულის გათეთრების კომპლექსური მექანიზმი აამოქმედა:

  • თანხების გადარიცხვა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებს შორის.
  • მიღებული თანხების კრიპტოვალუტაში კონვერტაცია.
  • უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია.

ამ ქმედებებით ჯგუფმა შეძლო დანაშაულებრივი გზით მიღებული თანხების წარმოშობის შენიღბვა.

სამართლებრივი შედეგები

სულ თაღლითობის შედეგად 42 ადამიანი დაზარალდა. მოპარული თანხის საერთო ოდენობამ 337 337 ლარი (დაახლოებით 126,8 ათასი დოლარი) შეადგინა. დაკავებულ პირს ბრალი ორი მძიმე მუხლით წარედგინა.

საქართველოს პროკურატურამ უკვე მიმართა სასამართლოს დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით. ბრალდებულს, დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში, 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ამ ეტაპზე გამოძიება გრძელდება. სამართალდამცველები მუშაობენ ჯგუფის სხვა წევრების იდენტიფიცირებისა და დაკავების მიზნით.