საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მასშტაბური საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადებისა და გასაღების ფაქტი გამოავლინეს. უწყების ცნობით, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა ორი პირი დააკავეს.

როგორ მუშაობდა სქემა

გამოძიების მასალების მიხედვით, ბრალდებულები უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღებას გეგმავდნენ. მათ ამ მიზნით ერთ-ერთი დაკავებულის სახელზე რეგისტრირებული ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსი გამოიყენეს.

სქემა ხე-ტყის მასალის რეალიზაციას უკავშირდებოდა. კონკრეტულად, ბრალდებულებმა დაამზადეს და გაასაღეს 9 500 ლარის ღირებულების ხე-ტყის მასალის მიწოდების ამსახველი ყალბი სასაქონლო ზედნადებები და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

უკანონო გარიგება

გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული ყალბი დოკუმენტების სანაცვლოდ, ბრალდებულებმა მართლსაწინააღმდეგოდ 1 500 ლარი აიღეს. ფინანსური მაქინაციების ეს მეთოდი მიზნად ისახავდა ყალბი ანგარიშების გამოყენებით ფულის მიღებას.

რა ელის ბრალდებულებს

საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. ეს მუხლი ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადებასა და გასაღებას გულისხმობს.

კანონმდებლობის შესაბამისად, დანაშაული სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.