ტენესის შტატში მცხოვრებ მამაკაცს ფედერალურმა დიდმა ჟიურიმ ბრალი წაუყენა კრიპტოვალუტის ბაზარზე მოწყობილი თაღლითური სქემის გამო. ბრალდების თანახმად, ეჭვმიტანილმა შექმნა ე.წ. „პონცის სქემა“, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორებისგან მილიონობით დოლარის მითვისება შეძლო.

თაღლითური სქემის მექანიზმი

გამოძიების მასალების მიხედვით, ბრალდებული პოტენციურ ინვესტორებს კრიპტოაქტივებში ჩადებული თანხების სანაცვლოდ მაღალ და გარანტირებულ მოგებას ჰპირდებოდა. სინამდვილეში, აღნიშნული სქემა არ ეფუძნებოდა რეალურ სავაჭრო საქმიანობას და მოგების გადახდა ძველი ინვესტორებისთვის ახალი მონაწილეების მიერ შეტანილი თანხებით ხდებოდა.

ამ ტიპის თაღლითობა, რომელიც კლასიკური „პონცის“ პრინციპით მუშაობს, მანამ არსებობს, სანამ ახალი ინვესტორების შემოდინება არ შეწყდება. როგორც კი სისტემაში კაპიტალის დეფიციტი წარმოიშვა, სქემა ჩამოიშალა, ინვესტორებმა კი საკუთარი კუთვნილი თანხების დაბრუნება ვეღარ შეძლეს.

სამართლებრივი შედეგები

საგამოძიებო უწყებებმა საქმე უკვე გადასცეს სასამართლოს. ბრალდებულს ემუქრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა თაღლითობისა და ფინანსური მაქინაციების მუხლებით. პროკურატურა ხაზს უსვამს, რომ ციფრული აქტივების ბაზარზე მსგავსი დანაშაულები სულ უფრო ხშირად ხდება სამართალდამცავების სამიზნე.

დაზარალებულთა ზუსტი რაოდენობა და მიყენებული ზარალის სრული მოცულობა ამ ეტაპზე დაზუსტების პროცესშია. მარეგულირებელი ორგანოები კვლავ მოუწოდებენ საზოგადოებას, გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე კრიპტოვალუტის სფეროში ინვესტირებისას და ერიდონ საეჭვო პლატფორმებს, რომლებიც არარეალისტურ მოგებას გვთავაზობენ.