საქართველოში ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო ოპერაცია დასრულდა, რომლის მიზანიც კრიპტოვალუტის გათეთრების ტრანსნაციონალური სქემის გამოვლენა იყო. საგამოძიებო ღონისძიებებში საქართველოს პროკურატურასთან ერთად, აშშ-ს საიდუმლო სამსახური, პოლონეთის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიურო, შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროები მონაწილეობდნენ.

ოპერაცია ევროპოლისა და ევროჯასტის მხარდაჭერით წარიმართა. საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს მასშტაბით ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა, რაც მოიცავდა როგორც საცხოვრებელი სახლების, ისე სამუშაო ადგილებისა და ავტომანქანების ჩხრეკას.

რა გაარკვია გამოძიებამ?

სამართალდამცავების ინფორმაციით, დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც ფსევდონიმით „AudiA6“ მოქმედებდა, 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა. ჯგუფი ინტერნეტსივრცეში კიბერკრიმინალებს კრიპტოვალუტის გათეთრების სერვისს სთავაზობდა, რაც მათ დანაშაულის კვალის დაფარვაში ეხმარებოდა. 2022-2025 წლებში დაჯგუფებამ რამდენიმე ასეული მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა გაათეთრა.

გარდა ამისა, ჯგუფი მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს „Dark2Web“. პლატფორმა გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მყოფი კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად.

ოპერაციის შედეგები

  • დაკავებები: 10 ივნისს, აჭარაში დააკავეს ორგანიზებული ჯგუფის წევრები - უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე.
  • ამოღებული ქონება: ყადაღა დაედო 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ უძრავ ქონებას და საბანკო ანგარიშებზე არსებულ ფულად სახსრებს.
  • მტკიცებულებები: ამოღებულია მნიშვნელოვანი ელექტრონული მონაცემები და დოკუმენტაცია, რომელიც გამოძიებას საქმის სრული სურათის აღდგენაში დაეხმარება.

საქართველოს პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ბრძოლა უწყების პრიორიტეტია. საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინირებული მუშაობა კი მსგავსი მასშტაბის სქემების გამოვლენის ეფექტიანობას ზრდის.