თბილისის საქალაქო სასამართლომ უპრეცედენტო ფინანსური დანაშაულის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა. 49 წლის კახა კოტორაშვილს, რომელიც ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მფლობელია, 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მას ბრალად ედებოდა 665 მილიონი აშშ დოლარის ექვივალენტი თანხის გათეთრება.

მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით, დადასტურდა, რომ 2022-2024 წლებში კოტორაშვილმა $624 მილიონი და 35 მილიონი ევრო გაათეთრა. გამოძიების თანახმად, სქემა მოიცავდა აზერბაიჯანიდან საქართველოში დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტის უკანონო შემოტანას.

როგორ მუშაობდა სქემა

პროკურატურის ცნობით, დანაშაულებრივი ჯგუფი აზერბაიჯანიდან 59 მილიარდ რუსულ რუბლს საქართველოში ავტომობილების სამალავებით ატარებდა. შემოტანილი თანხა კოტორაშვილის ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში იცვლებოდა და საბანკო სისტემაში კანონიერი შემოსავლის სახით ირიცხებოდა.

სასამართლომ გაიზიარა მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც, კოტორაშვილი ყალბ დოკუმენტაციას იყენებდა. თანხები შემდგომში უძრავ და მოძრავ ქონებაში ნაწილდებოდა, რითაც შავი ფული ეკონომიკურ ბრუნვაში ერთვებოდა.

პოზიცია და საპროცესო შეთანხმებები

მსჯავრდებული კახა კოტორაშვილი გამოძიების განმავლობაში დუმილის უფლებას იყენებდა. მისი ადვოკატი, ედიშერ ქარჩავა, განაჩენს უსამართლოდ მიიჩნევს და სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს.

საქმის ფარგლებში პროკურატურამ შეთანხმება გაუფორმა სხვა დაკავებულ პირებს, მათ შორის კურიერებს, რომლებმაც ბრალი აღიარეს. მათი საქმეები ცალკე განიხილებოდა. ადვოკატი აღნიშნავს, რომ კოტორაშვილიც მზად იყო საპროცესო შეთანხმებისთვის, თუმცა ბრალდების მხარესთან შეთანხმება ვერ მოხერხდა.

უპასუხო კითხვები

საქმემ საზოგადოებაში არაერთი კითხვა გააჩინა. მთავარი საკითხია, როგორ შეძლო დანაშაულებრივმა ჯგუფმა სამი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სტრუქტურების, მათ შორის ეროვნული ბანკისა და უსაფრთხოების სამსახურების გვერდის ავლით ასეთი მასშტაბის ოპერაციების განხორციელება.

ეროვნული ბანკის განცხადებით, ისინი გამოძიებასთან აქტიურად თანამშრომლობდნენ და მოთხოვნისთანავე აწვდიდნენ ინფორმაციას. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ კოტორაშვილის კომპანია „ფინი“ მარეგულირებელმა მხოლოდ დაკავების შემდეგ დააჯარიმა.

გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. პროკურატურა არ გამორიცხავს, რომ საქმეში ბრალდებულთა წრე გაიზარდოს, რადგან ჯერ კიდევ უცნობია თანხის რეალური წარმომავლობა და მისი კავშირი საერთაშორისო კრიმინალურ სქემებთან.